证券代码：000546　　　　　证券简称：光华控股　　　　　 编号：临 2014-067 号



　　　　　　　　　 吉林光华控股集团股份有限公司

关于召开 2014 年第四次临时股东大会网络投票的提示性公告





　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



　　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 9 日

在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《吉林光华控股集团股份

有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场

投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2014 年 12 月 24 日（星期三）下午 2:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014

年 12 月 24 日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014 年 12 月 23 日

15:00)至投票结束时间(2014 年 12 月 24 日 15:00)间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2014 年 12 月 19 日

　　（三）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心

1 号楼 22 楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

　　（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现

场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准；如果网络投票中重

复投票，以第一次投票为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截止股权登记日 2014 年 12 月 19 日（星期五）下午交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席

股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授

权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、关于变更公司名称的议案

　　2、关于变更公司注册资本的议案

　　3、关于变更公司经营范围的议案

　　4、关于修改《公司章程》的议案

　　（二）上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关内容刊登

在 2014 年 12 月 9 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东

可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2014 年 12 月 23 日（工作日）9:00-16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人

股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和

持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、

法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人

须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：360546

　　2、投票简称：光华投票

　　3、投票时间：2014 年 12 月 24 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：

00—15：00。

　　4、在投票当日，“光华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

　　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（2） “委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：100.00 代表总议案；1.00

元代表议案 1；2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分

别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　本次股东大会议案对应的委托价格如下：

议案序号　　　　　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　对应申报价格

　　0　　　 总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00 元

　　1　　　 关于变更公司名称的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 元

　　2　　　 关于变更公司注册资本的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.00 元

　　3　　　 关于变更公司经营范围的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.00 元

　　4　　　 关于修改《公司章程》的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.00 元

　 （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权，即：

　　　　　　　 表决的意见种类　　　　　　　　　　　　委托数量

　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　　 1股

　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　　　　 2股

　　　　　　　　　　　弃权　　　　　　　　　　　　　　 3股

　　6、注意事项

　　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申

报为准。

　　

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