证券代码：000605　　　　　 证券简称：渤海股份　　　　　　公告编号：2014-081







　　　　　　　　　　　　　　 渤海水业股份有限公司

　　　　　　　　第五届监事会第五次会议决议的公告



　　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导



　性陈述或者重大遗漏。









　　渤海水业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议的



会议通知于2014年12月14日以电子邮件方式发出。本次会议于2014年12



月19日下午3点在公司会议室以现场会议方式召开，由监事会主席冯文清

主持会议，本次应参会监事4人，实参会4人，公司董事会秘书列席本次会



议。会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。



　　经与会监事认真讨论并表决，通过了如下决议：

　　《关于提名张志泉先生为监事的议案》



　　张志泉先生于近日辞去公司高管职务，符合担任监事的要求，现提名



张志泉先生为第五届监事会监事。任期自股东大会决议通过之日起至公司

第五届监事会任期届满之日止。



　　候选人简历详见附件。



　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渤海水业股份有限公司监事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2014 年 12 月 19 日

　　备查文件：



　　第五届监事会第五次会议决议。







　　附件：候选人简历：







　　张志泉，男，汉族，1963 年 6 月生，本科学历，中共党员。现任天



津市滨海水业集团有限公司副总经理，兼任天津市水务局引滦入港工程管



理处党委委员。历任天津市振津集团公司科长、副总经理、渤海水业股份



有限公司副总经理。与公司控股股东存在关联关系；不持有公司股份。没



有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司



法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



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