证券代码：000605　　　　　　　 证券简称：渤海股份　　　　　　　　　 编号：2014-082



　　　　　　　　　　　　　渤海水业股份有限公司

　　　　　　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知



　　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导



　 性陈述或者重大遗漏。





　　渤海水业股份有限公司于2014年12月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通



过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，定于2015年1月5日召开公司



2015年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：



　　一、召开会议基本情况



　　1．召集人：本公司董事会；



　　2．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；



　　3．召开时间：



　　（1）现场会议召开时间：2015 年 1 月 5 日（星期一）15:00；



　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015



年 1 月 5 日（星期一）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投



票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2015 年 1 月 4 日 15:00）



至投票结束时间（2015 年 1 月 5 日 15:00）间的任意时间；



　　4．现场会议地点：天津市南开区红旗南路 325 号，天津市滨海水业集团有限公



司二楼会议室；



　　5．参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决



方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；



　　6．股权登记日：2014年12月29日（星期一）；

　　7．出席对象：



　　（1）凡是在 2014 年 12 月 29 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算



有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也



可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。



　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。



　　（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。



　　二、会议议题



　　本次会议将审议如下议案：



　　议案一：关于提名柴新莉女士为独立董事的议案



　　议案二：关于提名张志泉先生为监事的议案



　　议案三：董事、监事薪酬管理办法



　　议案四：高级管理人员薪酬管理办法



　　以上议案详细内容见 2014 年 12 月 20 日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国



证券报》刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议



决议公告》及同日公告的相关文件。



　　三、会议登记方法



　　1．登记方式：



　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权



委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。



　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法



人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、



法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记



手续。

　　　 （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登



记。



　　　 （4）授权委托书格式见附件。



　　　 2．登记时间



　　　 2015 年 1 月 4 日（上午 8:30—11:30 下午 1:30-5:30）。



　　　 3．登记地点



　　　 天津市南开区红旗南路 325 号，天津市滨海水业集团有限公司证券部。



　　　 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：



　　　 因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托



授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明



的，视为代理人有自行表决权。



　　　 四、参加网络投票的具体操作流程



　　　 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所



交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。



　　　 （一）通过深交所交易系统投票的程序



　　　 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1 月 5 日上



午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。



　　　 2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一



只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：



　　　 投票代码：360605　　　投票简称：渤海投票



　　　 3、股东投票的具体程序为：



　　　 （1）买卖方向为买入投票。



　　　 （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总

议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格



分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总



议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 对应申

　　　序号　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报价格

　　 总议案　 全部下述议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00



　　 议案1　　关于提名柴新莉女士为独立董事的议案　　　　　　　　 1.00



　　 议案2　　关于提名张志泉先生为监事的议案　　　　　　　　　　 2.00



　　 议案3　　董事、监事薪酬管理办法　　　　　　　　　　　　　　 3.00



　　 议案4　　高级管理人员薪酬管理办法　　　　　　　　　　　　　 4.00





　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：



　　　　　　　　　 表决意见种

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