证券代码：000005　　　　　证券简称：世纪星源　　　　　 公告编号：2014-055



深圳世纪星源股份有限公司关于2014年第2次临时股东大会决议公告





　　　 本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，



　 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。





　　一、会议召开情况

　　1、会议日期：

　　1.1、现场会议时间：2014 年 12 月 18 日。

　　1.2、网络投票时间为：2014 年 12 月 17 日－2014 年 12 月 18 日，其中通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 12 月 18 日上午

9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时

间为：2014 年 12 月 17 日下午 15:00 至 2014 年 12 月 18 日下午 15:00 期间的任

意时间。

　　1.3、会议召集人：本司董事局

　　1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃

　　1.5、现场会议地点：金海滩会所 3 楼会议室

　　1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。





　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 46 人，代表股份

221,284,103 股，占公司总股本 914,333,607 股的 24.2017%。其中，中小股东出

席会议人数共 45 人，持有或代表的股数为 37,043,658 股，占本司总股份

914,333,607 股的 4.0514%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 219,484,286

股，占公司股份总数 914,333,607 股的 24.0048%。

　　3、网络投票情况

　　通 过 网 络投 票 的 股东 43 人， 代 表 股份 1,799,817 股 ， 占公 司 总 股 本

914,333,607 股的 0.1968％。



　　本司 11 名董事、3 名监事、4 名高级管理人员、2 名律师出席了股东大会。





　　三、议案表决情况

　　本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于首冠国际有限公司以总价 39,313,863.01 美元的价格，转

让其持有的首冠发展有限公司 50%的相关投资权益的议案》



　　　 同意 221,107,303 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9201 ％；



　　　 反对 53,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0242％；



　　　 弃权 123,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0557％。

　　本议案为特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的 2/3 以上通过。



　　其中，中小股东投票情况：

　　　 同意 36,866,858 股，占出席会议所有股东所持表决权 16.6604％；



　　　 反对 53,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0242％；



　　　 弃权 123,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0557％。





　　四、律师出具的法律意见



　　广东万乘律师事务所指派杨慧隆、贺天亮律师出席并见证了本司 2014 年第 2



次临时股东大会，认为本司 2014 年第 2 次临时股东大会的召集和召开程序、召集



人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范



性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。

2．律师出具的法律意见书。









　　　　　　　　　　　　　　深圳世纪星源股份有限公司董事局

　　　　　　　　　　　　　　　　二 0 一四年十二月十九日



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