关于增补第五届董事会董事的独立意见



　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意



见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，



作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（下称“公司”）独



立董事，对第五届董事会第十一次会议审议的《关于增补第五届董事



会董事的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关材料，



基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：



　　经审阅董事候选人履历等材料认为,本次公司增补的董事候选人



具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，未发现有《公司法》第



147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市



场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的



条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



　　本次公司董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、



《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，



同意提名吴子富先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请公司



2014 年第 1 次临时股东大会审议。







　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○一四年十二月十五日







独立董事：



　　　　　　　 石 英　　　　 刘明辉　　　　　 朱　 舫



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