股票简称：中航飞机　　　股票代码：000768　　　公告编号：2014-099





　　　　　　　　　　中航飞机股份有限公司

　　　 关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







　　 一、召开会议的基本情况



　　（一）股东大会届次：2014 年第五次临时股东大会



　　（二）股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由公司第六届董事



会第二十六次会议决定召开。



　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、



规范性文件和公司章程的规定。



　　（四）会议召开的日期、时间：



　　现场会议召开时间：2014 年 12 月 29 日（星期一）下午 14：50 时；



　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014 年



12 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互



联网投票系统投票的时间为 2014 年 12 月 28 日下午 15:00 至 12 月 29 日



下午 15:00 期间的任意时间。



　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。



　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，



股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



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　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现



重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



　　（六）出席对象：



　　1.截止股权登记日2014年12月23日（星期二）下午收市时在中国证券



登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席



股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代



理人不必是公司股东；



　　2.公司董事、监事和高级管理人员；



　　3.公司聘请的律师。



　 （七）会议地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第六会议室。







　　二、会议审议事项



　　（一）关于重新预计 2014 年度日常关联交易发生金额的议案；



　　（二）关于修改《公司章程》的议案。



　　 (上述议案（一）具体内容详见 2014 年 10 月 28 日的《中国证券报》、



《证券时报》及巨潮资讯网。议案（二）具体内容详见 2014 年 12 月 12



日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会第二十



六次会议决议公告》，其中议案（二）应以特别决议通过，需经出席本次



临时股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。)







　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记





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　　　　　　　　　　　 本公司不接受电话方式登记

　　（二）登记时间：2014 年 12 月 24 日和 2014 年 12 月 25 日

　　　　　 每天上午 8:10-12:00，下午 14:10-18:00

　　（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部

　　（四）登记办法



　　1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照



复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，



还须持法人授权委托书和出席人身份证。



　　2.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；



受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。



　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（需在



2014 年 12 月 25 日下午 18：00 时前送达或传真至公司）。







　　四、参加网络投票的具体操作流程



　　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序



　　1.投票代码：360768



　　2.投票简称：中飞投票



　　3. 投 票 时 间 ： 2014 年 12 月 29 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30-11:30 和



13:00-15:00。



　　4.在投票当日，“中飞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东



大会审议的议案总数。



　　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：



　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。



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　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100元代



表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委



托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表



达相同意见。

　　本次临时股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下：



议案序号　　　　　　　　　　　 议案名称　　　　　　　　　　　　 委托价格



　　100　　 总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00



　　 1　　　关于重新预计 2014 年度日常关联交易发生金额的议案　　　 1.00



　　 2　　　关于修改《公司章程》的议案　　　　　　　　　　　　　　 2.00



　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反



对，3股代表弃权。

　　　　　　　　表决意见类型　　　　　　　　　　　　　委托数量

　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　　　　1股

　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　　　　2股

　　　　　　　　　　 弃权　　　　　　　　　　　　　　　　3股



　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。



　　（二）通过互联网投票系统的投票程序



　　1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2014年12月28日下午15:00，



结束时间为12月29日下午15:00。



　　2. 股东通过互联网投票

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