宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会独立董事

　　关于公司第七届董事会第三十三次会议相关事项的

　　　　　　　　　　　　 独立意见





　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导



意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作



为公司第七届董事会独立董事，对第七届董事会第三十三次会议



的相关事项发表如下独立意见：



　　一、关于审议的《关于免去陈汉忠公司副总经理职务的议案》



的独立意见：



　　鉴于陈汉忠先生已办理退休手续，董事会免去其公司副总经



理职务，我们认为：相关程序符合《公司法》等法律法规及《公



司章程》等规定，我们对此无异议。



　　二、关于审议的《关于免去罗伟光公司副总经理职务的议案》



的独立意见：



　　鉴于罗伟光先生已办理退休手续，董事会免去其公司副总经



理职务，我们认为：相关程序符合《公司法》等法律法规及《公



司章程》等规定，我们对此无异议。



　　 三、关于审议的《关于聘任李洞明副总经理的议案》的独



立意见：



　　 经审阅拟聘任的公司副总经理李洞明先生的简历，我们未



发现其存在《公司章程》第 167 条及第 98 条规定的情形，其符

合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；本次聘任的提名



方式及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，我



们对此无异议。







　　 独立董事签名：









　　 徐志新　　　 陈伟强　　　　梁发贤　　　　邓远帆









　　　　　　　　　　　　　　　　二○一四年十二月十一日



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