天音通信控股股份有限公司

　　　　　　　　　　 独立董事提名人声明



　 提名人天音通信控股股份有限公司董事会现就提名刘韵洁为天



音通信控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声



明。被提名人已书面同意出任天音通信控股股份有限公司第七届董



事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学



历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认



为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深



圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要



求，具体声明如下：



　 一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提



名人具备担任上市公司董事的资格。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 二、被提名人符合天音通信控股股份有限公司章程规定的任职



条件。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培



训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________

　 四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天音通信控



股股份有限公司及其附属企业任职。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请说明具体情形_______________________________



　 五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天音通信控股



股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名



股东中自然人股东。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请说明具体情形_______________________________



　 六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天音通信控股



股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公



司前五名股东单位任职。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请说明具体情形_______________________________



　 七、被提名人及其直系亲属不在天音通信控股股份有限公司控



股股东、实际控制人及其附属企业任职。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请说明具体情形_______________________________



　 八、被提名人不是为天音通信控股股份有限公司或其附属企



业、天音通信控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨



询、技术咨询等服务的人员。



　 √ 是 □ 否

　 如否，请说明具体情形_______________________________



　 九、被提名人不在与天音通信控股股份有限公司及其控股股



东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，



也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请说明具体情形_______________________________



　 十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且



仍处于禁入期的人员；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司



董事、监事和高级管理人员；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以



上通报批评的；

　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在



其他任何影响被提名人独立性的情形。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规



定。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机



关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的



机关、单位的现职中央管理干部。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_______________________________



　 十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在



与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：_____________________________



　 十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任



独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪



委、中央组织部同意的中央管理干部。

　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：______________________________



　 二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任



独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案



的中央管理干部。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明_____________________________



　 二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在



离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商



持股占25%以上的上市公司任职的情形。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明______________________________



　 二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、



监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导



班子成员兼任职务的规定。



　 √ 是 □ 否



　 如否，请详细说明：__________

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