证券代码：000046　　 证券简称：泛海控股　　编号：2014-117







　　　　　　　　　 泛海控股股份有限公司

　 关于召开 2014 年第十二次临时股东大会的通知





　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏。







　　一、召开会议基本情况



　　1. 召集人：公司董事会。



　　2. 现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金



融中心 C 座 4 层第 5 会议室。



　　3. 会议表决方式：



　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通



过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络



形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决



权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络



投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选



择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，



以第一次表决为准。



　　4. 会议召开日期和时间：



　　现场会议召开时间为：2014 年 12 月 22 日下午 14:30。



　　网络投票时间：



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　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014



年 12 月 22 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交



易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 12 月 21 日 15:00 至



2014 年 12 月 22 日 15:00 期间的任意时间。



　　5. 股权登记日：2014 年 12 月 10 日。



　　6. 再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告



股东大会通知。



　　7. 出席会议对象



　　（1）凡于 2014 年 12 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结



算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公



布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股



东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票



时间内参加网络投票。



　　授权委托书及网络投票操作程序附后。



　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。



　　二、会议审议事项



　　1. 会议审议事项的合法性和完备性：



　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规



范性文件和《公司章程》的规定。



　　2. 本次股东大会表决的议案：



　　（1）关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签订



《<项目工程合同>补充协议》的议案；





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　　（2）关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限公



司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案；



　　（3）关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《<项目工



程合作合同>补充协议》的议案；



　　（4）关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风置



业有限公司股权的议案。



　　上述议案已经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，



具体内容详见公司于 2014 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券



时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。



　　根据《公司章程》等相关规定，因上述议案涉及关联交易事项，



公司股东大会审议上述议案时，相关关联股东须放弃在股东大会上对



上述议案的投票权。



　　三、现场股东大会登记办法



　　1. 登记方式：



　　具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东



持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代



理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。



　　个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议



登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委



托书进行登记。



　　 2. 登记时间：2014 年 12 月 22 日下午 14:00-14:20。



　　 3. 登记地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C





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座 4 层第 5 会议室。



　　四、其他



　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。



　　公司地址：北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层



　　联 系 人：陆　 洋、薛志惠、张欣然



　　联系电话：010-85259601、85259616、85259607



　　指定传真：010-85259797



　　特此通知。







　　附件：1. 《授权委托书》



　　　　　 2. 股东大会网络投票操作程序







　　　　　　　　　　　　　　　　　泛海控股股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一四年十二月六日









　　　　　　　　　　　　　　　4

　　 附件 1：



　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

　　　　 兹委托　　　　 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份

　　 有限公司 2014 年第十二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表

　　 决权。



　　　　　　　　　议　　案　　　　　　　　　　　　　　同意　　反对　 弃权

1、关于北京泛海东风置业有限公司与泛海集团有限公司签

订《<项目工程合同>补充协议》的议案

2、关于北京星火房地产开发有限责任公司与泛海集团有限

公司签订《<项目工程合作合同>补充协议》的议案

3、关于通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订《<项

目工程合作合同>补充协议》的议案

4、关于受让中国泛海控股集团有限公司所持北京泛海东风

置业有限公司股权的议案



　　　　 上述议案均为关联交易事项，表决时，关联股东须回避。



　　　　 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自



　　 行酌情对上述议案行使表决权。





　　　　 委托人签名：　　　　　　　　　　　

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