证券代码：000698　　证券简称：沈阳化工　　公告编号：2014-067







　　　　　　　　 沈阳化工股份有限公司

　　　二○一四年第三次临时股东大会决议公告





　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







　　特别提示：



　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。







　　一、会议召开和出席情况



　　1、会议召开情况：



　　（1）现场会议召开时间：2014年12月3日上午9:30



　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间



为2014年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交



易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月2日15:00至12月3日



15:00。



　　（3）召开地点：公司办公楼会议室



　　（4）召开方式：现场投票及网络投票相结合



　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：董事长王大壮先生



　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规



范性文件和公司章程的规定。



　　2、会议出席情况



　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共267



人，代表有表决权的股份数额243,891,427股，占公司总股份数的



36.9013%。



　　（1）现场会议出席情况：



　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，为公司控



股股东沈阳化工集团有限公司，代表有表决权的股份数额218,663,539



股，占公司总股份的33.0843%。



　　（2）网络投票情况：



　　通过网络投票出席本次股东大会的股东266人，代表有表决权的



股份数额25,227,888股，占公司总股份的3.8170%。



　　（3）中小股东（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股



东以外的其他股东）代表股份总数25,227,888股，占公司总股数的



3.8170%。



　　3、提案的表决方式



　　采取现场记名投票表决与网络投票相结合。



　　4、议案审议及表决情况



　　具体表决结果如下：



　　（一）、审议通过《关于公司向盛京银行沈阳景星支行申请人民

币 70,000 万元授信额度并提供抵押物的议案》

　　同意 229,042,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9117%；



反对 13,080,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3632%％；弃



权 1,768,602 股（其中，因未投票默认弃权 1,768,602 股），占出席会



议所有股东所持股份的 0.7252%。



　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意 10,379,009 股，占出席



会议中小股东所持股份的 41.1410％；反对 13,080,277 股，占出席会



议中小股东所持股份的 51.8485％；弃权 1,768,602 股（其中，因未投



票默认弃权 1,768,602 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.0105％。



　　根据表决结果，该议案通过。



　　（二）、审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊



普通合伙）为公司 2014 年度财务审计会计师、内控审计师；并授权



公司管理层商定相关审计费用的议案》

　　同意 228,597,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7293%；



反对 14,830,879 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0809%；弃权



462,726 股（其中，因未投票默认弃权 462,726 股），占出席会议所有



股东所持股份的 0.1897%。



　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,934,283 股，占出席



会议中小股东所持股份的 39.3782％；反对 14,830,879 股，占出席会



议中小股东所持股份的 58.7876％；弃权 462,726 股（其中，因未投



票默认弃权 462,726 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8342％。



　　根据表决结果，该议案通过。

　　（三）、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

　　同意 228,588,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7256%；



反对 13,069,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3587%；弃权



2,233,328 股（其中，因未投票默认弃权 2,233,328 股），占出席会议



所有股东所持股份的 0.9157 %。



　　出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,925,083 股，占出席



会议中小股东所持股份的 39.3417％；反对 13,069,477 股，占出席会



议中小股东所持股份的 51.8057％；弃权 2,233,328 股（其中，因未投



票默认弃权 2,233,328 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.8526％。



　　根据表决结果，该议案通过。



　　以上议案内容详见公司于2014年11月18日在《中国证券报》、《证



券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关



内容。



　　三、律师出具的法律意见



　　1、律师事务所名称：辽宁泽云律师事务所



　　2、律师姓名：党荣光　　韩旸



　　3、结论性意见：



　　综上所述,本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召



开程序、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程



序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、 规范



性文件和《公司章程》、《议事规则》等文件的规定,本次临时股东



大会作出的各项决议均合法、有效。

四、备查文件



1、公司2014年第三次临时股东大会决议；



2、法律意见书









　　　　　　　　　　　　　　沈阳化工股份有限公司董事会



　　　　　　　　　　　　　　　 二○一四年十二月三日



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