高伟达关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会

2、 会议召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第二届董事会第二十三次会

议、第二届监事会第二十次会议审议通过。审议事项符合法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东

大会审议事项的相关资料完整。

4、 会议召开的日期、时间

1)现场会议召开时间：2016年9月13日（星期二）下午14:30

2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2016年9月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月12日15:00至

2016年9月13日15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证

券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择

现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 出席对象：

（1）股权登记日：2016年9月6日（星期二） （如遇停牌或休市，

以该日前最后一个交易日）

凡2016年9月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本

次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日

和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公司会议室

8、 涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深

圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实

施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、 审议事项

1)《关于公司<2016年半年度利润分配>的议案》

2)《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

2、 上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监

事会第二十次会议审议通过，详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的相关公告。