川大智胜第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二

次会议于 2016 年 8 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知

于 2016 年 7 月 29 日向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。

本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年半度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《公司募集资金 2016 年半年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公

司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等规定和要求，对募集资金进

行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益

的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（三）审议通过《关于拓展城市智能系统业务及相关对外投资的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

 二〇一六年八月十日