深圳世纪星源股份有限公司关于2016年第1次临时股东大会决议公告

本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议：本次股东大会议案一：关于公司变更2015年度审计机构的议案。

3、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2016年 3 月28 日。

1.2、网络投票时间为：2016年3月27日-2016年3月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月27日下午15:00 至2016年3月28日下午15:00 期间的任意时间。1.3、会议召集人：本司董事局

1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃

1.5、现场会议地点：金海滩会所3楼会议室

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

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