中铁二局第六届董事会 2016 年第四次会议决议公告
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及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2016年第四
次会议于2016年7月7日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会
议由副董事长邓元发先生主持。出席本次会议的董事应到9人，实到董事7人，
董事长王广钟先生因公出差，委托副董事长邓元发先生代为出席会议并行使表
决权,独立董事金盛华先生因公出差，委托独立董事王新先生代为出席会议并
行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经过有效表决，会议审议通过了《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿
协议之补充协议>的议案》。
同意本公司与中国中铁股份有限公司签订附条件生效的《盈利预测补偿协
议之补充协议》。
本议案关联董事（王广钟先生、邓元发先生、刘剑斌先生、郑兴平先生）
回避，由非关联董事表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司于2016年5月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》，授权董
事会按照证券监管部门的要求对本次重组的相关文件进行相应的修改或调整，
并签署相关补充协议。因此本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
 中铁二局股份有限公司董事会
 二○一六年七月八日