河南莲花健康第六届董事会第三十八次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十八次会议于 2016 年 6 月 30 日以通讯方式召开。会议应参
加董事 9 名，实参加董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》
为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会和上海证券交
易所关于日常关联交易的有关规定，公司按类别预计了公司2016年度
日常关联交易金额。独立董事对预计公司2016年日常关联交易进行了
事情认可，并发布了独立意见。详见公司同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于预计公司2016年日常
关联交易的公告》（编号：2016-060）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
 
二、审议通过了《关于政府收回公司三宗国有土地使用权的议案》
本议案已经公司独立董事审议并发表了独立意见；同意项城市人
民政府收回公司拥有的三宗国有土地使用权及补偿方案。详见公司同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关
于政府收回三宗国有土地使用权的公告》（编号：2016-061）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日