长航凤凰关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第十三次会议决定召开2016年第二次临时股东大会，
现将有关召开股东大会的事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次会议为长航凤凰股份有限公司2016年第二次临时股
东大会。
2.股东大会的召集人：本公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2016 年 7 月 13 日下午 14：00；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 13 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00。
 通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 7 月 12 日下午 15:00 至 2016
年 7 月 13 日下午 15:00；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 7 月 5 日，于股权登记日 2016 年 7
月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的议案如下：
议案一：《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金
符合相关法律、法规规定的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案二：《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案
的议案》
本议案需逐项表决，并以特别决议通过。
议案三：《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金构成
关联交易的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案四：《关于﹤长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书﹥（草案）及其摘要的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案五：《关于本次重大资产重组符合﹤关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定﹥第四条规定的议案》
本议案需逐项表决，并以特别决议通过。
议案六：《关于签署附生效条件的﹤关于重大资产置换及发行股份购买资产
的协议书﹥及其补充协议、﹤盈利补偿协议﹥及其补充协议和﹤股份认购协议﹥
的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案七：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法
律文件的有效性的说明的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案八：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换、发行
股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案九：《关于豁免天津顺航海运有限公司及其一致行动人要约收购公司股
权的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案十：《关于募集配套资金认购方穿透后涉及认购主体数量变化不构成本
次募集配套资金方案重大变化及本次募集配套资金认购方再次确认的议案》
本议案需以特别决议通过。
议案十一：《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填
补回报措施的议案》
议案十二：《关于公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就填补
回报措施之履行作出承诺的议案》
议案十三：《关于公司未来股东分红回报规划（本次重大资产重组完成后未
来三年）的议案》
本议案需以特别决议通过。
2．上述议案中，议案六中的《关于重大资产置换及发行股份购买资产的协
议书》、《股份认购协议》已经公司 2015 年 12 月 4 日召开的第七届董事会第七
次会议审议通过，并刊登在 2015 年 12 月 5 日的《上海证券报》上；议案六中的
重新签署的《盈利补偿协议》以及《重大资产置换及发行股份购买资产补充协议
之一》已经公司 2015 年 12 月 17 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，
并刊登在 2015 年 12 月 18 日的《上海证券报》上；议案六的其余内容和其余议
案已经公司 2016 年 6 月 24 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，
并刊登在 2016 年 6 月 27 日的《上海证券报》上。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会工作部办理登记手续，也
可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，
如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等
办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代
表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人
证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2016年7月12日09：00至16：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦12楼董事会工作部

四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附
件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜

六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
2.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
3.长航凤凰股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
长航凤凰股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日