科达股份第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）
第七届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月24日以现
场会议加通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年6月14日以电子邮件、传真、
电话等方式通知全体董事。
本次会议应到董事6位，实到董事6位；公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由董事长刘锋杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律、法规、规范性文件及《科达集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定。
经与会董事认真审议并表决，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于在北京设立管理总部并聘任管理人员的议案》
根据公司经营需要及未来发展战略，公司决定在北京设立管理总部，管理
总部下设共享服务中心、汽车事业部及数字营销事业部。公司董事长、总经理
刘锋杰担任管理总部总经理，聘任唐颖先生为公司副总经理、管理总部执行副
总经理兼汽车事业部总经理；聘任王华华女士为数字营销事业部总经理；聘任
高峰先生为共享服务中心总经理。根据《公司章程》规定，唐颖先生为公司高
级管理人员。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
近日，公司董事会收到公司独立董事刘春先生递交的的书面辞职申请，刘
春先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，刘春先生的辞职申
请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘春先生仍将按
照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资
格审查，公司拟同意补选张忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期
自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务，
其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证，建议继续聘请北京天圆全会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构和内控审计机
构。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司收
购北京卓泰天下科技有限公司股权的议案》
科达股份之全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司（以下简称“雨
林木风”）与新余鑫正投资管理中心（有限合伙）（为北京卓泰全资法人股东，
以下简称“鑫正投资”）及自然人时宏飞（为北京卓泰法定代表人）签订《广东
雨林木风计算机科技有限公司与新余鑫正投资管理有限中心（有限合伙）、时宏
飞关于北京卓泰天下科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“收购协议”），
雨林木风拟以自有资金 3900 万元收购北京卓泰 100%股权。 同时，鑫正投资及
时宏飞承诺北京卓泰 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损
益后的净利润分别不低于 600 万元、610 万元、620 万元，并签署业绩承诺补偿
协议。详见公司同日披露的《科达集团股份有限公司收购资产的公告》（公告编
号：临 2015-078）

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2016年7月12日（星期二）召开公司2016年第三次临时股
东大会，将公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于补选公司独立
董事的议案》、《关于续聘审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十七日