华联矿业第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议为临时会议，参会董事、监事以现场与通讯相结合方式行使表
决权。
 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
 本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以
电话方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2016 年 6 月 23 日以
现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 8 人。董事
孙伊萍女士因公出差无法参加会议。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席
会议。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《山东华
联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
本公司 2016 年第一次临时股东大会原定于 2016 年 6 月 22 日召开，但受监
管政策变化影响，当时召开股东大会的时机尚不成熟，因此本公司于 2016 年 6
月 20 日决定取消原定于 2016 年 6 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会。
经本公司对于 2016 年 6 月 7 日披露的《山东华联矿业控股股份有限公司
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重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》中相关内容进行审慎评估，认为目
前已具备召开股东大会条件。因此经本公司第九届董事会第十二次会议审议通
过，决定于 2016 年 7 月 11 日重新召开 2016 年第一次临时股东大会对重大资
产重组、非公开发行股份等议案进行审议。
关于该事项的具体内容请见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-053）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日