浙江升华拜克第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十八次会议
通知于2016年6月17日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年6
月22日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董事9人,实际
参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有
关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:
一、关于终止向河北圣雪大成制药有限责任公司转让子公司股权
及增资的议案;
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
关联董事沈德堂、陈为群已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见《关于终止向河北圣雪大成制药有限责任公司转让子公
司股权及增资的公告》。
二、关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案;
经公司董事会提名及董事会提名委员会审查,提名栾培强先生为
公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东大
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事认为:公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定,本次独立董事候选人的任职资格
符合《公司法》和《公司章程》的规定条件;同意提名栾培强先生为
公司第六届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过后提
交公司股东大会审议。
三、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
内容详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016 年 6 月 23 日