华映科技第七届董事会第十一次会议决议公告
华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2016
年 5 月 19 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2016 年 5 月 23 日以传
真的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事 9 人，实际参加表决 9 人。
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员
知晓本次会议，会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司处
置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》，详见公司
2016-050 号公告。
该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016
年第二次临时股东大会的议案》，详见公司 2016-051 号公告。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
 2016 年 5 月 23 日