山东华鹏第六届董事会第一次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2016 年 4 月 30 日上午 8:00 在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人，会议以现场方式召开，公司监事和高级管理人员列席
了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记
名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举张德华先生为公司第六届董事会董事长，选举张刚先生为公司第六届董
事会副董事长，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
张德华、张刚先生简历附后。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
选举独立董事王均光先生、董事张德华先生、王正义先生为公司第六届董事
会战略委员会委员，其中董事长张德华先生为公司董事会战略委员会召集人。
选举独立董事姜风燕女士、张晓彤先生、董事王代永先生为公司第六届董事
会审计委员会委员，其中独立董事姜风燕女士为公司董事会审计委员会召集人。
选举独立董事王均光先生、姜风燕先生、董事王代永先生为公司第六届董事
会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事王均光先生为公司董事会薪酬与考核委
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
员会召集人。
选举独立董事张晓彤先生、王均光先生，董事张德华先生为公司第六届董事
会提名委员会委员，其中独立董事张晓彤为公司董事会提名委员会召集人。
三、审议通过《关于聘任王正义为公司总经理的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任王正义先生为公司总经理，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的总经
理具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次总经理人员的提名、聘任
履行了法定程序。所聘任总经理具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专
业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任
王正义先生担任公司总经理。
王正义先生简历附后。
四、审议通过《关于聘任宋国明为公司董事会秘书的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任宋国明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同，连选可以
连任。 公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘
任的董事会秘书具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次董事会秘书
人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任董事会秘书具有多年的企业管理或相
关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任
所聘任工作。同意聘任宋国明先生担任公司董事会秘书。
宋国明先生简历附后。
五、审议通过《关于聘任王代永为公司财务负责人的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任王代永先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同，连选可以
连任。 公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘
任的财务负责人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次财务负责人
的提名、聘任履行了法定程序。所聘任财务负责人具有多年的企业管理或相关工
作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘
任工作。同意聘任王代永先生担任公司财务负责人。
王代永先生简历附后。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理、高级管理人员的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任宋国明、王代永先生、王加民先生为公司副总经理，聘任王秀清为
公司总工程师，任期与本届董事会相同，连选可以连任。 公司独立董事对上述
议案进行了认真审核并发表独立意见认为，本次聘任的副总经理、高级管理人员
具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次副总经理、高级管理人员的
提名、聘任履行了法定程序。所聘任副总经理、高级管理人员具有多年的企业管
理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可
以胜任所聘任工作。同意聘任宋国明、王代永先生、王加民先生为公司副总经理，
聘任王秀清为公司总工程师。
宋国明先生、王代永先生、王加民、王秀清先生简历附后。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任孙冬冬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
与本届董事会任期相同。
孙冬冬先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德
和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任
职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙
冬冬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股
份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或
上海证券交易所惩戒的情形。
孙冬冬先生简历附后。
八、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》和《内部审计制度》等有关规定，由董事会审计委员会提
名，公司董事会决定聘任李婧女士为公司审计部经理，任期至本届董事会届满之
日。
李靖女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司
5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李靖女士简历附后。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司
2016 年 4 月 30 日