珠海市博元投股份第八届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第八次会议于 2015 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监
事 5 名，实到监事 5 名。会议由刘冬监事长召集并主持。会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　会议经过审议，形成决议如下：
　　一、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度报
告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站本议案需提
交公司年度股东大会审议。
　　二、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度监
事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　三、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度财
务决算报告>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　四、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度利
润分配方案>的议案》。本议案需提交公司年度股东大会审议。
　　五、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2015年度内
部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站。　　六、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<对无法表示
意见审计报告涉及事项的专项说明的意见>的议案》。专项说明的意见详见上海证券
交易所网站。　　七、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<退市情况专
项报告>的议案》。专项报告全文详见上海证券交易所网站。　　八、以 5 票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年第一
季度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站。　　

特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　珠海市博元投资股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一六年四月二十九日