青岛康普顿科技股份有限公司









2016 年第二次临时股东大会

会议材料









青岛康普顿科技股份有限公司



2016 年 5 月 17 日

议案一



关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案





各位股东：







中国证券监督管理委员会证监许可[2016]386 号文件《关于核准青岛康普顿



科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，青岛康普顿科技股份有限



公司（以下简称“公司”）股票已于 2016 年 4 月 6 日在上海证券交易所上市，



并向社会公开发行人民币普通股 25,000,000 股（A 股），每股面值为人民币 1 元。



此次发行增加注册资本人民币 25,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币



100,000,000.00 元。同时股本由原来的 75,000,000 股增加至 100,000,000 股。公



司决定根据本次公开发行上市的实际情况及《上市公司章程指引（2014 年修订）》



的规定对公司章程中的有关条款进行修改。董事会提请公司股东大会授权董事会



办理公司注册资本变更登记、公司类型（已上市）等相关事宜。







该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审



议。



请各位股东审议。







附件：《公司章程修改对照表》



条

修订前修订后

文



第三条 公司于 2016 年 3 月 2 日经中国证

第三条 公司于【】年【】月【】日

券监督管理委员会证监许可【2016】386

经中国证券监督管理委员会（以下简

第号（以下简称“中国证监会”）核准，首

称“中国证监会”）核准，首次向社

三次向社会公众发行人民币普通股

会公众发行人民币普通股【】股，于

条25,000,000.00 股，于 2016 年 4 月 6 日

【】年【】月【】日在上海证券交易

在上海证券交易所（以下简称“上交所”）

所（以下简称“上交所”）上市。

上市。

 公司注册资本为人民币 7500 万元。

公司注册资本为人民币 10000 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致

公司因增加或者减少注册资本而导致注册

注册资本总额变更的，应在股东大会

第资本总额变更的，应在股东大会通过同意

通过同意增加或减少注册资本决议

六增加或减少注册资本决议后，就公司注册

后，就公司注册资本变更事项作出相

条资本变更事项作出相应的公司章程修改决

应的公司章程修改决议，并授权董事

议，并授权董事会具体办理公司注册资本

会具体办理公司注册资本的变更登记

的变更登记手续。

手续。









第

十

七

条



公司在首次向社会公开发行股票后的股份

总数为 10000 万股，其中：发起人股 7500

万股，社会公众股 2500 万股，均为人民币

普通股。

议案二



关于向全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司



增资的议案



各位股东：



根据青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临



时股东大会决议、2014 年年度股东大会决议及《青岛康普顿科技股份有限公司



募集资金管理制度》，公司拟使用募集资金净额人民币 28,383.3 万元向全资子



公司青岛康普顿石油化工有限公司进行增资，增资完成后，公司募集资金分别投



入：青岛康普顿石油化工有限公司年产 4 万吨润滑油建设项目人民币 20,642.00



万元，青岛康普顿石油化工有限公司自动仓储中心建设项目人民币 3,402.9 万



元，青岛康普顿石油化工有限公司研发中心建设项目人民币 4,338.4 万元。



本次增资完成后，青岛康普顿石油化工有限公司注册资本由原 5,000.00 万



元，变更为 33,383.3 万元。公司对青岛康普顿石油化工有限公司的持股比例仍



为 100%。



该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审



议。



请各位股东审议。