证券代码：603838证券简称：四通股份 公告编号：2016-017







广东四通集团股份有限公司

第二届董事会 2016 年第三次会议决议公告







本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司第二届董事会 2016 年第三次会议会议通知和材料

已于 2016 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2016

年 4 月 26 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长蔡镇

城先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人

员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成

的决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东四通集团股份有限公司2015 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告摘要》，

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（二）《广东四通集团股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2015 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2015 年度内部控制评价报告进行审核并出具

了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》（ZYZH/2016GZA20431）。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（三）《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的

专项说明》

公司董事会同意对外报出《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况

进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用

情况的鉴证报告》（XYZH/2016GZA20430）；保荐机构广发证券股份有限公司出具了

《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司 2015年度募集资金存放

与使用情况的核查意见》。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（四）《广东四通集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2015年度独立董事述职报告》，详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（五）《广东四通集团股份有限公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》，

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（六）《广东四通集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



（七）《广东四通集团股份有限公司2015年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



（八）《广东四通集团股份有限公司2015年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（九）《广东四通集团股份有限公司2015年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润人

民币 48,279,288.37 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 4,827,928.84

元，当年实现可分配利润为 43,451,359.53 元，加上年初未分配利润 132,648,881.33

元及派发 2014 年度现金股利人民币 10,000,000.00 元，2015 年期末可供股东分配

利润为 166,100,240.86 元。 现公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币

1.30 元（含税），按已发行股份 13,334 万股计算，拟派发现金股利共计 17,334,200.00

元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（十）《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构

的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016年审计机构，

为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



（十一）《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产

品”的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过2亿元的

闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产

品。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（十二）《广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度

及相关事宜的议案》

为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，

董事会同意公司及子公司向各银行机构申请总额为41,000万元的银行授信额度。同

意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权董事长蔡镇城先生

代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（十三）《广东四通集团股份有限公司2016年第一季度报告》

公司董事会同意对外报出《2016年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（十四）《关于改聘广东四通集团股份有限公司总经理的议案》

拟解除蔡镇城总经理一职，改聘蔡镇通为公司总经理。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。



（十五）《关于广东四通集团股份有限公司经营增项及修改公司章程的议案》