证券代码：603838 证券简称：四通股份公告编号：2016-018







广东四通集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





一、 监事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司第二届监事会第五次会议会议通知和材料已于 2016

年 3 月 11 日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2016 年 4 月 26 日下午 14:00

在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东四通集团股份有限公司2015年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》，

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审

议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（二）《广东四通集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2015 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2015 年度内部控制评价报告进行审核并

出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》 ZYZH/2016GZA20431）。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公

司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。、、



（三）《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情

况的专项说明》

公司监事会同意对外报出《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项

说明》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金存放

与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金 2015

年度存放与使用情况的鉴证报告》（XYZH/2016GZA20430）；保荐机构广发证券股

份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公

司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）《广东四通集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（六）《广东四通集团股份有限公司 2015 年度利润分配方案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利

润人民币 48,279,288.37 元。按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金

4,827,928.84 元，当年实现可分配利润为 43,451,359.53 元，加上年初未分配

利润 132,648,881.33 元及派发 2014 年度现金股利人民币 10,000,000.00 元，

2015 年期末可供股东分配利润为 166,100,240.86 元。 现公司拟向全体股东按

每 10 股派发现金股利人民币 1.30 元（含税），按已发行股份 13,334 万股计算，

拟派发现金股利共计 17,334,200.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增

10 股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（七）《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年审计机构，

为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（八）《广东四通集团股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金购买理财产

品”的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 2 亿

元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构

理财产品。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司

股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（九）广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及

相关事宜的议案》

为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，

董事会同意公司及子公司向各银行机构申请总额为 41,000 万元的银行授信额度。

同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权董事长蔡镇城

先生代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。本议

案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（十）《广东四通集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》

公司董事会同意对外报出《2016 年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



（十一）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。



特此公告。









广东四通集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 26 日









报备文件

《广东四通集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》