证券代码：603518证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-012





维格娜丝时装股份有限公司





第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会

议于 2016 年 4 月 27 日上午 10:00 在南京市江宁区芳园南路 66 号公司一楼会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2016 年 4 月 10 日以电子邮

件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生

召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。





二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2015年年度报告>及摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海

证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格

娜丝时装股份有限公司 2015 年年度报告摘要》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。





2、审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。





3、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





4、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2015年度利润分配预案为：

以截至2015年12月31日公司股份总数14798万股为基数，向全体股东按每10股派

发现金股利人民币1.15元（含税），合计派发现金股利17,017,700元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





5、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





6、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





7、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司财务报表审计机构的议案》



公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务

报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公

司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请江苏公证会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构和内部控制审计机构，

聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





8、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。





10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-013

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





11、审议通过《关于提名维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会董事候

选人的议案》

经公司董事会提名委员会提名，以下为公司第三届董事会董事候选人：

1、董事候选人：王致勤、王宝林、吉冬梅、宋艳俊。

2、独立董事候选人：王毅、石柱、曹益堂。

第三届董事会董事的任期自 2015 年度股东大会决议通过之日起计算，任期

三年。董事候选人简历请见附件。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第三届董

事会董事成员，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》

的相关要求，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大

会审议。





12、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。





特此公告。





维格娜丝时装股份有限公司

2016 年 1 月 26 日

附件：董事候选人简历





王致勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 4 月出生，本科学历。

1986 年 9 月至 1992 年 5 月，就职于南京第二钢铁厂；1993 年至 1995 年，个体

经商；1996 年 1 月至 2003 年 3 月，任南京劲草服饰厂总经理；2003 年 3 月至

2010 年 3 月，任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理；2010 年 3 月至

今，任本公司董事长兼总经理。





王宝林先生，男，1950 年 1 月出生，大学文化，中共党员。文博系列研究

员、高级工艺美术师、高级经济师、南师大社发院硕士研究生兼职导师；是云锦

成功申报人类非物质文化遗产的发起者和组织者。2015 年 9 月至今任公司董事。





吉冬梅女士，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 11 月出生，研究生学

历。1999 年至 2001 年，任东方国际创业股份有限公司投资发展部项目经理；2001

年至 2002 年任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理；2002 年至 2004 年，

任海通证券股份有限公司国际业务部高级经理；2004 年至 2013 年，任海富产业

投资基金管理有限公司投资副总裁、董事总经理；2013 年至今，任金浦产业投

资基金管