证券代码：603518证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-014









维格娜丝时装股份有限公司





第二届监事会第十二次会议决议公告







本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、监事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会

议于 2016 年 4 月 27 日上午 10:00 在南京市江宁区芳园南路 66 号公司一楼会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2016 年 4 月 10 日以电子邮

件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。





二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2015年年度报告>及摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海

证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格

娜丝时装股份有限公司 2015 年年度报告摘要》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。





2、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





3、审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2015年度利润分配预案为：

以截至2015年12月31日公司股份总数14798万股为基数，向全体股东按每10股派

发现金股利人民币1.15元（含税），合计派发现金股利17,017,700元（含税）。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





4、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告》

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





5、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。





6、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）



经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。





7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-013

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。





8、审议通过《关于提名维格娜丝时装股份有限公司第三届监事会监事候选

人的议案》

经公司监事会提名，以下为公司第三届监事会非职工代表监事候选人：

卞春宁、张玉英。

第三届监事会监事的任期自 2015 年度股东大会决议通过之日起计算，任期

三年。监事候选人简历请见附件。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生公司第三届监

事会监事成员。









特此公告。





维格娜丝时装股份有限公司

2016 年 4 月 27 日









附件：监事候选人简历





卞春宁女士，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 3 月出生，高中学历。

2003 年 3 月至 2010 年 3 月，任南京劲草时装实业有限公司采购部经理；2010

年 3 月至 2012 年 6 月，任本公司采购部经理；2012 年 7 月至今，任本公司成本

业务经理。2010 年 3 月至今任公司监事会主席。





张玉英女士，中国国际，无永久境外居留权，1959 年 6 月生，大学文化，

中共党员，市人大代表，区政协代表。自 1979 年以来，致力于南京云锦的研究

生产及保护工作，对南京云锦及中国少数民族织锦有深厚的造诣。1996 年任中

国织锦陈列馆馆长至今；2005 年任南京云锦博物馆馆长至今。现任南京云锦研

究所有限公司董事。