证券代码：603030证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-042



上海全筑建筑装饰集团股份有限公司



第二届监事会第十七次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

十七次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2016

年 4 月 21 日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议

应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上

海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。



本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：



1、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



2、审议通过《关于取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度扣除非经常损

益后的净利润为 7373.41 万元，营业收入为 218,493.04 万元，较之 2014 年分别

增长为 7.48%和 20.59%，未达到激励计划第一个行权期的行权条件。

监事会认为，本次取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权符合《公司

法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》

以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议决策程序，不会对公司经

营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 27 日