证券代码：601933 证券简称：永辉超市公告编号：临-2016-20





永辉超市股份有限公司



关于召开 2015 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：



股东大会召开日期：2016年5月20日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统





一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次：2015 年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 00 分



召开地点：福州市鼓楼区湖头街光荣路 5 号院永辉左海总部三楼第 3 号会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 20 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大



会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投



票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，



应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权：无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型





投票股东类型

序号议案名称

A 股股东



非累积投票议案

1关于《永辉超市股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》的议案 √

2关于《永辉超市股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》的议案 √

3关于《永辉超市股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的议案 √

4关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案 √

5关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 √

6.00 关于公司 2015 年关联交易情况及 2016 年关联交易计划的议案 √

公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生租赁四

6.01√

处物业，2015 年租金合计 11,114,236 元

2015 年公司向北京友谊使者商贸有限公司采购商品 159,221,879.51

6.02√

元

2015 年 公 司 向 四 川 永 创 耀 辉 供 应 链 管 理 有 限 公 司 采 购 商 品

6.03√

11,784,338.72 元

6.04 2015 年公司向中百仓储超市有限公司销售商品 9,776,675.09 元√

6.05 2015 年公司向联华超市股份有限公司销售商品 1,439,602.86 元√

2015 年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司销售商品

6.06√

1,594,950.84 元

2015 年公司向上海上蔬永辉生鲜食品有限公司提供服务，收取服务

6.07√

费 319,510.00 元

2015 年公司向福建轩辉房地产开发有限公司销售商品 6,068,376.06

6.08√

元

2015 年公司向牛奶有限公司旗下万宁超市出租部分场地收取租金

6.09√

242,195.71 元

公司拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生租赁

6.10