2015 年年度报告







公司代码：601616 公司简称：广电电气









上海广电电气（集团）股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示



一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



二、未出席董事情况

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名

董事 吕巍 另有公务 王江

独立董事 吴胜波 另有公务 夏立军



三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



四、公司负责人侯松容、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）施静声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本次利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至2015年12月31日可

供分配利润为110,109,629.96元，拟以总股本934,860,500股为基数，每10股派送现金0.50元（含

税），共派送现金46,743,025.00元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润63,366,604.96元人

民币结转以后年度分配。



六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者

注意投资风险。



七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否



八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否



九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告 “管理层讨论与分析”

等有关章节中关于公司面临风险的描述。









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目录



第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7

第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8

第五节 重要事项........................................................................................................................... 17

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 35

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36

第九节 公司治理........................................................................................................................... 41

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 43

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 44

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 134









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