证券代码:601616 证券简称:广电电气公告编号:2016-013
上海广电电气(集团)股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是
日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否
需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十八次会议于 2016 年 4 月 26 日召开,会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审
议通过了《关于 2016 年度日常关联交易的议案》,关联董事侯松容回避表决。
独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超就上述议案作出事前认可,同意提交公司董事
会审议,并发表明确同意的独立意见:本议案涉及的交易事项我们已经在事前得
到公司提供的有关资料,经我们全体独立董事事前认可,同意提交公司董事会审
议表决,本议案审议及表决程序合法合规。我们认为,公司 2016 年预计发生的
日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公
正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财
务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。
该项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案
回避表决。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
1
单位:万元
上年(前上年(前 预计金额与实际发
关联交
合同双方次)预计次)实际 生金额差异较大的
易类别
金额发生金额 原因
向关联 上海通用广电工程有限
人采购 公司与上海通用电气开5,0003,035
产品关有限公司
向关联 上海通用广电工程有限
人采购 公司与上海通用电气广40,00014,229 代理销售业务下降
产品电有限公司
向关联 上海安奕极智能控制系
人销售 统有限公司与上海通用1,000598
产品电气开关有限公司
向关联 上海安奕极智能控制系
人销售 统有限公司与上海通用- 40
产品电气广电有限公司
上海安奕极智能控制系
向关联
统有限公司与宁波安奕
人销售 2,000878
极智能控制系统有限公
产品
司
向关联 上海通用广电电力元件
方受让 有限公司与上海通用电-265 委托开发
技术 气开关有限公司
向关联 上海广电电气(集团)
人提供 股份有限公司与上海通500288
服务 用电气开关有限公司
向关联 上海广电电气(集团)
人销售 股份有限公司与上海通5,000 57 成套业务销售下降
产品 用电气广电有限公司
合计 53,50019,390
3、本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本次预
本年年初计金额
占同
至披露日占同与上年
类业 上年实
关联交本次预与关联人类业实际发
关联人务比 际发生
易类别计金额累计已发务比生金额
例 金额
生的交易例(%) 差异较
(%)
金额大的原
因
2
上海通用广电
预计销
向关联 工程有限公司