股票代码：600984 股票简称：*ST 建机编号：2016-041







陕西建设机械股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知及会议文件于 2016

年 4 月 18 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2016 年 4 月 26 日上午在西安

市金花北路 418 号公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事

会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表

决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、通过《公司 2015 年度董事会工做报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意《公司 2015 年度总经理工做报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《公司 2015 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；

公司 2015 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司

2015 年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、同意《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《2015 年度募集资金存放与实际使用专项报告》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司 2015 年度募集资金存放

与实际使用专项报告》（公告编号 2016-030）





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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《2015 年度独立董事述职报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、同意《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》；

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、同意《关于公司 2015 年度业绩承诺情况及补偿的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2015 年度业绩补偿

的提示性公告》（公告编号 2016-031）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

2015 年度公司实现净利润为 6,086,223.28 元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补，

上 年 末 未 分 配 利 润 为 -344,811,512.82 元 ， 本 年 度 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

-338,725,289.54 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不实施利润

分配，不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案出具意见：公司 2015 年度利润分配预案符合公司当前的实际情

况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在损害投资者利益的情况，同意《公

司 2015 年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、同意《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于申请撤销股票交易退

市风险警示的公告》（公告编号 2016-033）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、通过《关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016 年度日常关联

交易事项的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于确认公司 2015 年度

日常关联交易事项及预计 2016 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号 2016-034）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、柴昭一

先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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十三、通过《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务

有限公司办理综合授信的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械

租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》（公告

编号 2016-035）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安

先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、通过《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的

议案》；

同意公司拟在华融金融租赁股份有限公司继续申请融资租赁授信额度 20,000 万元，

并由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保事项。

此项议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安

先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司解除<土地使用权租

赁协议>的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于解除<土地使用权租

赁协议>的公告》（公告编号 2016-036）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安

先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、通过《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案》；

具体内容详见同日公司公