证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临 2016-054

债券代码：122111、122215、122222、122267、136351

债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01





永泰能源股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规

定执行。

二、 会议审议事项



1

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

12015 年度董事会工作报告√

22015 年度监事会工作报告√

32015 年度财务决算报告√

42016 年度财务预算报告√

52015 年度利润分配预案√

关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

6 √

司 2016 年度审计机构的议案

7关于 2016 年度日常关联交易的议案 √

8关于 2016 年度董事薪酬的议案 √

9关于 2016 年度监事薪酬的议案 √

10关于公司为华兴电力股份公司提供担保的议案 √

11关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案 √

12关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案 √

13关于公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案 √

关于华兴电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供

14 √

担保的议案

关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公

15 √

司提供担保的议案

关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团南山煤业有

16 √

限公司提供担保的议案

关于山西灵石华瀛孙义煤业有限公司为山西灵石华瀛天

17 √

星柏沟煤业有限公司提供担保的议案

关于山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司为山西灵石华

18 √

瀛天星集广煤业有限公司提供担保的议案

192015 年年度报告及摘要√

注：会议还将听取 2015 年度独立董事述职报告。



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第二十一次

会议审议通过，具体内容详见 2016 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的相关公告