证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-035





东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.



关于公司签署宁波东睦嘉恒增资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：



合同类型及金额：对外投资增资协议，宁波东睦嘉恒投资管理

有限公司的注册资本由 35,000 万元增加至 60,000 万元，此次

新增注册资本 25,000 万元，其中本公司现金出资 12,500 万元

合同生效条件：各方签署增资协议后须提交宁波东睦嘉恒投资

管理有限公司股东会批准，并经协议各方授权批准后生效





东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）与宁波龙湖置业发展有限公司（以下简称“龙湖置业”）、宁

波新金广投资管理有限公司（以下简称“新金广”）于 2016 年 4 月 27

日在宁波市签署了《宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资协议》。



一、审议程序情况

2016 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了

《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》，1、同意将宁

波东睦嘉恒投资管理有限公司的注册资本由 35,000 万元增加至 60,000

万元，新增注册资本 25,000 万元；2、同意宁波东睦嘉恒投资管理有限

公司各股东按原出资比例同比例增资，其中本公司现金出资 12,500 万

元，占新增注册资本的 50%，宁波龙湖置业发展有限公司现金出资

5,000 万元，占新增注册资本的 20%，宁波新金广投资管理有限公司现







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金出资 7,500 万元，占新增注册资本的 30%。该议案涉及关联交易，关

联董事芦德宝、曹阳对本议案回避表决。

2016 年 3 月 31 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了

《关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司增资的议案》。

有关公司本次对外投资暨关联交易决策的具体情况，详见公司在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中

国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告，公告编号：（临）

2016-017～018、（临）2016-022。



二、合同标的和对方当事人情况

（一）合同标的情况

1、标的公司：宁波东睦嘉恒投资管理有限公司

2、宁波东睦嘉恒投资管理有限公司基本情况

企业类型：有限责任公司

住所：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

法 定代表人：张旭忠

注册资本：35,000 万元

成立日期：2015 年 11 月 27 日

营业期限：2015 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 26 日止

经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

截至目前，宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股东实缴出资人民币

20,000 万元。



（二）合同对方当事人情况

1、对方当事人一：宁波龙湖置业发展有限公司

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

主要经营场所：宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 16 楼

法定代表人：张旭忠

注册资本：60,000 万元



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成立日期：2012 年 5 月 9 日

经营期限：2062 年 05 月 08 日

经营范围：房地产开发经营；市场营销策划服务；投资咨询服

务；商务咨询服务；房地产信息咨询服务

龙湖置业系龙湖地产有限公司在宁波设立的房地产开发公司，是

龙湖地产有限公司的间接控制的全资子公司。龙湖地产有限公司系香

港联交所上市公司，股票代码 960，在 2014 中国房地产百强企业“综

合实力 TOP10”排名第八。

龙湖置业与本公司及控股子公司之间不存在关联关系，在产权、

业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成本公司对其利益倾斜

的关系。

除共同投资宁波东睦嘉恒投资管理有限公司以外，龙湖置业与本

公司及控股子公司没有其他任何业务往来。



2、对方当事人二：宁波新金广投资管理有限公司

企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控

股））

住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 889 室

法定代表人：唐佑明

注册资本：3,100 万元人民币

成立日期：2013 年 9 月 26 日

经营范围：投资管理、实业投资、房地产投资、投资咨询

有关新金广与本公司之间存在关联关系的具体情况，详见公司于

2016 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及

《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的公司

《对外投资关联交易公告》，公告编号：（临）2016-018。

除共同投资宁波东睦嘉恒投资管理有限公司以外，新金广与本公

司及控股子公司没有其他任何业务往来。



三、合同主要条款



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甲方：宁波龙湖置业发展有限公司

住址：慈溪市慈东工业区天叙路 1 号

法定代表人：张旭忠



乙方：东睦新材料集团股份有限公司

住址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

法定代表人：芦德宝



丙方：宁波新金广投资管理有限公司

住址：宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 889 室

法定代表人：唐佑明



鉴于：

甲、乙、丙三方（以下或简称“各方”）于 2015 年 11 月 12 日就

宁波市鄞州区中河地段相关地块的合作开发事宜签署了《关于宁波市

鄞州区中河地段相关地块之合作协议》（以下简称“主协议”），并

于 2015 年 11 月 27 日按主协议约