证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2016-027





泰豪科技股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 19 日14 点 00 分

召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 19 日

至 2016 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。







1

二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2015 年度董事会工作报告√

2 2015 年度监事会工作报告√

3 2015 年度财务决算报告√

4 2015 年度利润分配预案√

5 公司 2015 年年度报告（全文及摘要） √

6 公司 2016 年度为对子公司提供担保的议案 √

7 公司 2016 年度银行授信额度授权的议案 √

8 2016 年度日常关联交易预计的议案√

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

9 为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的 √

议案

关于为江西特种电机股份有限公司提供担保

10 √

的议案

关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司

11 √

提供担保的议案

关于申请发行超短期融资票据和短期融资票

12 √

据的议案



本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3 至 12 已经公司第六届董事会第十次会议审议通过、议案 2

已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 4 月

12 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：

临 2016-019）、《公司第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临

2016-020）、《公司关于 2016 年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：临

2016-021）、《公司关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及 2016 年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：临 2016-022）、《公司关于为江西特种电机股份有

限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2016-023）、《公司关于为江西汇仁集团



2

医药科研营销责任有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2016-024）和《关

于拟发行超短期融资票据和短期融资票据的公告》（公告编号：临 2016-025）。

2、 特别决议议案：议案 6、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：泰豪集团有限公司、同方股份有限公司、黄代

放先生。





三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。