证券代码：600103证券简称：青山纸业 公告编号：临 2016-020





福建省青山纸业股份有限公司

关于 2016 年日常关联交易预计情况的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。





重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

(1)为满足公司日常生产经营对原辅材料和燃料需求，保证公司

正常生产运营，公司拟以不违背市场原则，保护企业及股东利益为前

提，充分利用股东及其他关联方的有效资源，全力推动完成年度经营

目标任务。根据上交所《上市公司股票上市规则》规定，经沟通与协

商，2016 年，公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限公司(下称“福

建金皇”)、公司控股股东全资子公司福建省轻安工程建设有限公司

(下称“福建轻安”)、公司非公开发行新增潜在股东福建省能源集团

有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司(下称“永安煤业)

及孙公司福建泉州肖厝港有限责任公司(下称“泉州肖厝港”)等进行

与日常经营相关的关联交易，即原辅材料、燃料供应、接受木片原料

劳务装卸及运输、提供劳务维修服务等，全年预计发生关联交易总额

9,200 万元。

(2)2016年4月22日，公司七届四十三次董事会审议通过了《关于

2016年日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，

关联董事潘士颖先生、黄金镖先生、徐宗明先生、陈荣先生、张小强

先生对该议案进行了回避表决，由其他4名非关联董事表决通过，无

反对票，无弃权票。

(3)独立董事意见：公司三名独立董事陈建煌先生、刘燕娜女士、

冯玲女士对公司2016年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，

并在董事会上发表了独立意见。

事前认可意见：经审核，公司2016年日常关联交易预计情况符合

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公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客

观公允，特别是通过竞标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正

原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交

易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们

同意该日常关联交易事项，同意提交公司董事会审议，并报公司股东

大会批准。

独立意见：①报告期，公司因筹划非公开发行新增关联方(潜在

股东)发生的关联交易情况已按规定在定期报告中披露，拟相应发生

的日常关联交易已纳入2016年度日常关联交易预计。②公司2016年日

常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生

的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客

观公允，尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则，

部分交易以市场原则确定价格具备合理性，不存在损害公司股东尤其

是中小股东利益的情形。③本次关联交易预计不会对公司的持续经营

能力和资产独立性产生不良影响。我们同意本次关联交易预计事项，

公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，本次

日常关联交易预计事项需提交公司股东大会按批准。④根据公开承

诺，公司应该尽量减少和避免关联交易，确因客观因素必要发生的日

常经营性关联交易，应按规定履行相应的董事会、股东大会关联交易

决策程序和信息披露义务。

(4)公司董事会审计委员会对2016年日常关联交易预计事项发表

了书面意见。具体内容：①2016年，公司关联方福建金皇、新增潜在

股东关联方(因公司非公开发行)永安煤业及泉州肖厝港等，以市场定

价原则或通过公开招(投)标方式，拟向公司提供部分辅助原料和燃

料，木片原料劳务装卸、运输等服务，全年预计发生关联交易总额

9,200万元。属于公司正常的日常经营业务，符合公司的实际需求，

存在必要性和合理性。②本次预计的日常关联交易定价原则和定价依

据客观、公允，符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公

司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为。

③该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司独立运行

性影响。④上述日常关联交易预计事项需经公司股东大会批准。

(5)根据相关规则，公司2016年日常关联交易预计情况将提交公

司2015年度股东大会批准。

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2、前次(2015年度)日常关联交易的预计与执行情况

单位：万元

关联交 关联关 关联交易内 2015 年 2015 年实际

关联方

易类别系容 预计金额 发生金额

福建金皇 参 股 股 芒 硝 、 双 氧 1,500664

东 水、煤炭等辅

助原料和燃

料

向关联福建省三 参 股 股 工业用盐 010

方购买明盐业有 东 一 致

原料、限责任公 行动人

燃料司

永安煤业 潜 在 股 公 司 全 资 子 028

东的子 公 司 间 接 采

公司 购煤炭(无烟

煤)

委托关福建金皇 参 股 股 浆、纸及医药3000

联人销 东 系列产品

售 产

品、商

品

福建金皇 参股股 进 口 木 片 原200 118

东 料合作代理

服务

福建轻安 控 股 股 日 常 设 备 维 50