证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临 2016-016
中航资本控股股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2016年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016 年 5 月 18 日 9 点 30 分
召开地点:北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 4 层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2016 年 5 月 18 日
至 2016 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年年度报告及年报摘要 √
3 2015 年度财务决算报告 √
4 2015 年度利润分配方案 √
5 2016 年度续聘会计师事务所的议案 √
6 2015 年度内部控制自我评价报告 √
7 2015 年内部控制审计报告 √
8 2016 年度公司董事薪酬方案 √
9 2015 年度董事会经费使用、2016 年度董事会√
经费预算情况的议案
10关于公司 2015 年募集资金存放与实际使用情√
况的专项报告
2
11关于公司 2015 年度日常关联交易实际执行情 √
况和 2016 年度日常关联交易预计情况的议案
12关于修订《中航资本控股股份有限公司公司章 √
程》的议案
132015 年度监事会工作报告√
142015 年度企业社会责任报告√
15关于交易对手方对标的资产 2015 年度业绩 √
承诺实现情况的说明
本次股东大会还需听取《中航资本控股股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》、《2015
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关本次股东大会的会
议资料将不迟于 2016 年 5 月 11 日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案:议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 11
应回避表决的关联股东名称:控股股东中国航空工业集团公司及其下属成员
单位
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优