证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2016-018







国投中鲁果汁股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2016



年 4 月 12 日以书面形式向全体监事候选人发出“公司关于召开监事会六届一



次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事候选人手中。



公司第六届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方



式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次出席会议人数超过监



事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事张斌先生主持，符合《公司法》



和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形



成决议如下：





一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》



经公司 2015 年度股东大会及职工代表大会选举，公司第六届监事会于



2016 年 4 月 22 日成立，本届监事会由张斌、冷鹏飞、范寿波 3 人组成，其中，



范寿波为职工监事。



根据控股股东推荐，监事会同意选举张斌先生担任公司第六届监事会主



席，任期三年，与本届监事会任期一致。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。





二、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》



根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第



13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2014 年修订）的有关要求，公司监



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事会对 2016 年第一季度报告发表如下书面确认意见：



1、公司 2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程



和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所



的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司一季度经营管理和财务状



况等事项；



3、在提出本意见前，未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规



定的行为；



4、全体监事保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完



整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实



性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。





三、审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款授信额度的议案》



为了保证公司生产及日常经营资金的需要、拓宽融资渠道、降低融资成本，



监事会同意公司向兴业银行申请综合授信额度 1 亿元。



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。









国投中鲁果汁股份有限公司监事会



二〇一六年四月二十六日









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