证券代码：600131证券简称：岷江水电 公告编号：2016-013 号





四川岷江水利电力股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2016 年 4 月 22 日





(二)股东大会召开的地点：成都市望江宾馆





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数7



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）256,111,773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.80







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。





本次股东大会由董事会召集，董事长张有才先生主持，本次会议采取现场和

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司

章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况





1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，独立董事谭忠富因公出差、董事叶建桥因公

出差未能亲自出席现场会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事和荣华因公出差未能亲自出席现场会议；

3、 董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案



1、 议案名称：审议公司 2015 年度董事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权

票数比例 票数比例票数比例

（%）（%） （%）



A股256,111,773 100.000 0.000 0.00





2、 议案名称：审议公司 2015 年度监事会工作报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权

票数比例 票数比例票数比例

（%）（%） （%）



A股256,111,773 100.000 0.000 0.00





3、 议案名称：审议公司 2015 年年度报告及摘要



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对弃权

票数比例 票数比例票数比例

（%）（%） （%）



A股256,111,773100.000 0.000 0.00





4、 议案名称：审议公司 2015 年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权

票数比例 票数比例票数比例

（%）（%） （%）



A股256,111,773100.000 0.000 0.00





5、 议案名称：审议公司 2015 年度利润分配方案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权

票数比例 票数比例票数比例

（%）（%） （%）



A股256,111,773100.000 0.000 0.00





6、 议案名称：审议公司关于预计 2016 年度日常关联交易额度的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对弃权

票数比例 票数比例票数比例