证券代码：600584 证券简称：长电科技公告编号：2016-038



江苏长电科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







重要内容提示：





本次会议是否有否决议案：无





一、会议召开和出席情况







(一)股东大会召开的时间：2016 年 4 月 21 日





(二)股东大会现场会议召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议



室





(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：





1、出席会议的股东和代理人人数6



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）191,130,475



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%）18.45







(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事

务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，

具有法律效力。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。





二、议案审议情况







(一)非累积投票议案





1、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 191,004,17599.930 0 126,300 0.07







2、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 191,004,17599.930 0 126,300 0.07

3、 议案名称：关于公司公开发行公司债券发行方案的议案



审议结果：通过









3.01、议案名称：发行规模及发行方式



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股191,004,17599.930 0 126,300 0.07









3.02、议案名称：票面金额和发行价格



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股191,004,17599.930 0 126,300 0.07

3.03、议案名称：发行对象



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意反对弃权



票数比例票数比例票数比例



（%） （%） （%）



A股 191,004,17599.930 0 126,300 0.07







3.04、议案名称：债券期限及品种



审议结果：通过



表决情况：



股东类型同意反对弃权



票数比例