公司代码：603508 公司简称：思维列控





河南思维自动化设备股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示



一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在



虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



二、 未出席董事情况



未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明被委托人姓名

独立董事陈国尧 因公务出国 董超





三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。



四、 公司负责人李欣、主管会计工作负责人苏站站及会计机构负责人（会计主管人员）陈志东声明：保证



年度报告中财务报告的真实、准确、完整。



五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案



以 2015 年末公司总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.69 元人民币（含税），共计分



配现金股利 2,704.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。



六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注

意投资风险。



七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况



否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示



公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析” 关



于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

 思维列控2015 年年度报告





目录

第一节 释义 ................................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................... 4

第三节 公司业务概要 ................................................................................................................................... 7

第四节 管理层讨论与分析 ..........................................................................................................................11

第五节 重要事项 ......................................................................................................................................... 25

第六节 普通股股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................. 43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................................................... 44

第九节 公司治理 ......................................................................................................................................... 51

第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................................... 53

第十一节 财务报告 ......................................................................................................................................... 54

第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................................... 136