证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2016-029





河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：



股东大会召开日期：2016年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统





一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2015 年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2016 年 5 月 10 日14 点 00 分

召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 10 日

至 2016 年 5 月 10 日



1

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。



(七) 涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1《公司 2015 年年度报告》及其摘要 √

2《公司 2015 年度董事会工作报告》 √

3《公司 2015 年度监事会工作报告》 √

4《公司 2015 年度独立董事述职报告》 √

5《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》 √

6《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 √

《关于确认公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 √

7

2016 年度日常关联交易预计的议案》

8《关于聘请公司 2016 年度会计审计机构的议案》 √

9《关于公司部分募投项目变更的议案》 √

累积投票议案

10.00关于增补公司第二届会董事部分董事的议案 应选董事（2）人

10.01董事候选人王卫平 √

10.02董事候选人成世毅 √



1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经公司 2016 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议审议



2

通过，详见 2016 年 4 月 18 日刊载于上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）

上的《公司 2015 年年度股东大会会议材料》。



2、 特别决议议案：无



3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、10



4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：深圳市远望谷信息技术股份有限公司



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、 股东大会投票注意事项





(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2





四、 会议出席对象





(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

3

 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托