证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-010





南京音飞储存设备股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









重要内容提示：





股东大会召开日期：2016年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统







一、召开会议的基本情况







(一)股东大会类型和届次



2015 年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会





(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式





(四)现场会议召开的日期、时间和地点





召开的日期时间：2016 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 16 日

至 2016 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。





(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序





涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

有关规定执行。





(七)涉及公开征集股东投票权



无





二、会议审议事项





本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2015 年度董事会工作报告 √

2 2015 年度监事会工作报告 √

3 公司 2015 年度报告及摘要√

4 公司 2015 年度利润分配预案√

5 公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务√

预算报告

6 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）√

的议案

7 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度√

的议案

8关于公司为子公司提供担保的议案√

9关于修改公司章程的议案√





1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审

议通过，详见本公司于 2016 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》、《中国证券

报》、《 证券时报》及上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议材料

将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。



2、 特别决议议案：9



3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8



4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无







三、股东大会投票注意事项







(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权



的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）



进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进



行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身



份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。





(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果



其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络



投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优



先股均已分别投出同一意见的表决票。





(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

 的，以第一次投票结果为准。





(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。





(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有



多只优先股的股东，应当分别投票。







四、 会议出席对象







(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的



公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代



理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。





股份类别 股票代码股票简称 股权登记日

Ａ股603066 音飞储存2016/5/11





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。





(三) 公司聘请的律师。





(四) 其他人员







五、 会议登记方法





（一）登记时间：2016 年 5 月 1