灵康药业集团股份有限公司





章程



（尚需股东大会审议通过）









二零一六年五月

灵康药业集团股份有限公司 公司章程







目 录





第一章 总则.................................................................... 2

第二章 经营宗旨和范围 .......................................................... 3

第三章 股份.................................................................... 3

第一节 股份发行 .............................................................. 3

第二节 股份增减和回购 ........................................................ 4

第三节 股份转让 .............................................................. 5

第四章 股东和股东大会 .......................................................... 6

第一节 股东 .................................................................. 6

第二节 股东大会的一般规定 .................................................... 9

第三节 股东大会的召集 ....................................................... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ................................................. 12

第五节 股东大会的召开 ....................................................... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ................................................. 16

第五章 董事会................................................................. 21

第一节 董事 ................................................................. 21

第二节 董事会 ............................................................... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ............................................... 29

第七章 监事会................................................................. 31

第一节 监事 ................................................................. 31

第二节 监事会 ............................................................... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ........................................... 33

第一节 财务会计制度 ......................................................... 33

第二节 内部审计 ............................................................. 35

第三节 会计师事务所的聘任 ................................................... 35

第九章 通知和公告............................................................. 36

第一节 通知 ................................................................. 36

第二节 公告 ................................................................. 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ..................................... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ............................................... 37

第二节 解散和清算 ........................................................... 38

第十一章 修改章程............................................................. 39

第十二章 附则................................................................. 40









1

灵康药业集团股份有限公司公司章程









第一章 总则



第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券

法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称

“公司”)。

公司由海南灵康制药有限公司依法变更设立，海南灵康制药有限公司的原有各

投资者即为公司发起