证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2016-003







苏州晶方半导体科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届十次监事会于

2016 年 4 月 11 日以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事

会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披

露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票

上市规则》等有关要求，监事会对公司 2015 年年度报告进行了严格的审核，监

事会认为：

1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和

财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

四、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我

评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基

本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动

的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，

保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2015 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制

制度的重大事项发生。

监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反

映了公司内部控制工作的实际情况。

五、《关于公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的

专项审核报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为董事会提出的 2015 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关

规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司

长远发展利益。同意以公司总股本 226,696,955 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利 1.1 元（含税），共 24,936,665.05 元，剩下的未分配利润结转下一年

度。

七、《关于公司 2015 年日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于公司 2016 年远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于公司 2016 年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。





特此公告。









苏州晶方半导体科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 12 日