A股简称：广汽集团 A股代码：601238公告编号：临2016-033

H股简称：广汽集团 H 股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009









广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第 20 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，



并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。









广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第 20 次会



议于 2016 年 4 月 8 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 15 人，



实际参加表决董事 15 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和



《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议



通过了以下议题：



一、审议并通过了《关于广汽菲克新增产品项目的议案》，同意合营公司广汽



菲克汽车有限公司新增产品项目的实施。项目总投资 215,526 万元人民币，股东



新增注册资本 72,000 万元人民币，其中本公司按持股比例 50%增资 36,000 万元



人民币。



表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



二、审议并通过了《关于 2015 年年度股东大会审议议题的议案》，本公司定



于 2016 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:00 在香港北角油街 23 号港岛海逸君绰酒



店 1 楼宴会厅（1）召开 2015 年年度股东大会（即 2015 年周年股东大会），会议



审议以下议题：



1、关于 2015 年年度报告及摘要的议案；



2、关于 2015 年度董事会工作报告的议案；



3、关于 2015 年度监事会工作报告的议案；



4、关于 2015 年度财务报告的议案；

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5、关于 2015 年度利润分配的议案；



6、关于聘任 2016 年度审计机构的议案；



7、关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案；



8、关于补选公司监事的议案。



会议还将听取独立董事 2015 年度述职报告。



本次股东大会通知将另行发出。



特此公告。









广州汽车集团股份有限公司董事会



2016 年 4 月 8 日









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