北京乾景园林股份有限公司



2015 年度独立董事述职报告

作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根

据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及

《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，在 2015 年度中，能够勤勉

尽职的履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运

作，切实维护公司以及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2015 年度的工作

报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人履历及兼职情况

汪宁：中国社会科学院研究生院企业管理专业博士研究生学历，高级会计师，

注册会计师，注册资产评估师，中国注册会计师协会常务理事、财务委员会委员、

首批资深会员，中国资产评估协会常务理事、资深会员,北京市会计系列高级专

业技术资格评审委员会评审委员。曾任职于淮北矿业集团、淮北市煤炭工业局；

现任北京注册会计师协会秘书长、北京资产评估协会秘书长,自 2011 年 7 月至今，

担任本公司独立董事。

芦建国：本科学历。历任南京林业大学林学院助教、讲师，南京林业大学风

景园林学院副教授，南京林业大学园林研究所所长；现任南京林业大学风景园林

学院教授，南京林业大学园林植物研究所所长。兼任南京市旅游规划建设专业委

员会委员，江苏省职业技能鉴定专家委员会委员，江苏省风景园林专业委员会委

员，教育部高职高专教育林业类专业教学指导委员会生态环境类专业教学分指导

委员会副主任，江苏省花卉协会插花艺术专业委员会委员。自 2011 年 7 月至今，

担任本公司独立董事。

（二）独立董事独立性声明

作为公司的独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，每一位独立董事

及相关亲属均不在上市公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚

信记录，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监事会、经理管理人员保持

顺畅的沟通。

二、独立董事 2015 年度履职概况

（一）参加会议情况

报告期内，公司共召开八次董事会会议，五次审计委员会会议，一次提名委

员会会议，一次薪酬与考核委员会会议，一次战略委员会会议，两次股东大会。

其中以现场方式召开会议八次，以通讯方式召开会议十次。作为独立董事，我们

在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，

细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营

实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

报告期内，不存在无故缺席、连续三次不亲自出席会议的情况。

报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：





参加董事会会议情况参加股东大会情况

独立董事

应参加次亲自出席以通讯方式缺席次 应参加次

姓名出席次数

数 次数 参加次数数数



汪宁 8 2 60 22



芦建国8 2 60 22



报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的具体情况如下：





独立董事姓名应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数缺席次数

汪宁7 70 0

芦建国 8 80 0





（二）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进

行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，

运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，

充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，

保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注

的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事 2015 年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司与江苏云腾飞扬房地产投资有限公司（以下简称“云腾飞扬”）

发生非经常性资金占用 4000 万元，经查，公司已经与其建立了项目合作关系，

为维持良好的长期业务联系，向其提供短期资金资助，借款年利率为 5.6%。2014

年 10 月公司与云腾飞扬签订云腾国际景观绿化工程合同，截止 2015 年 12 月 31

日，公司应收云腾飞扬景观绿化工程款共计 31,895,984.00 元，此款项预计在

2016 年度收回。其余关联交易为公司租赁公司实际控制人回全福先生房产、租

赁回全福堂弟回全凯施工机械设备的事项，经过认真核查，公司租赁回全福的房

产、租赁回全凯的机械设备价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存

在损害公司和各方股东利益的情形。2016 年公司实际控制人回全福、杨静为公

司向银行借款提供的担保继续履行。上述关联交易不影响公司的独立性，公司不

会因该等关联交易对关联方产生依赖。不存在公司为关联方垫付工资、福利、保

险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况，不存在通过银行或

非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款的情况，不存在公司有偿

或无偿拆借公司的资金给控股股东的情况，不存在委托控股股东及其他关联方进

行投资活动的情况，不存在待控股股东及其他关联方代为偿还债务的情况。公司

在审议该关联交易事项的董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合有关规定，

关联董事和股东均回避表决，交易过程遵循了自愿、平等、公允的原则，交易的

进行不损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》、上交所《股票上市规则》及其他规范性文件