证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2016-012
浙江九洲药业股份有限公司
关于确认公司 2015 年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司确认 2015 年度日常关联交易事项,尚需提交股东大会审议通过,关
联股东将回避表决。
关联交易对上市公司的影响:公司 2015 年度关联交易遵循了公平、公正、
公开的定价原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形,公司不会对关联方产
生依赖,也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2016 年 4 月 8 日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认
公司 2015 年度关联交易的议案》,以 9 票同意,0 票反对、0 票弃权通过了该议
案。
独立董事就该议案发表了独立意见:公司 2015 年度与江苏瑞科医药科技有
限公司(以下简称“江苏瑞科”)之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要,
符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,
关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全
体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
(二)公司 2015 年度关联交易的执行情况
单位:元
预计金额与
关联关联交易关联交易2015 年 2015 年 实际发生金
交易方类型 内容 预计金额实际金额 额差异较大
的原因
主要系江苏
瑞科 2015
年产品结构
调整,以及
购买商品采购货物 170,000,000.00 23,601,272.32
江苏瑞 2015 年 7 月
科医药 收购其成为
科技有 公司全资子
限公司 公司所致。
销售商品销售货物8,585,092.33 同上
销售商品
70,000,000.00
以外的资销售设备11,852.07同上
产
合计-- 240,000,000.00 32,198,216.72-
二、关联方介绍和关联关系
(一)江苏瑞科医药科技有限公司
公司名称:江苏瑞科医药科技有限公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:陈仁贤
注册资本:20,937.5 万元
注册地址:大丰市海洋生物医药产业园
经营范围:许可经营项目:亚胺培南、格列齐特、磺胺二甲氧嘧啶制造。一
般经营项目:医药化工及原料药的研发;自营和代理各类商品和技术的进出口业
务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
最近一期财务数据如下:
单位:万元
科目 2015-12-31
总资产 88,462.21
净资产 22,056.78
2015 年度
营业收入 2,332.94
净利润-2,728.33
2015 年 1-6 月,公司持有江苏瑞科 20%股权。2015 年 7 月,公司收购江苏
瑞科 80%的股权,江苏瑞科成为公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定,2015 年 1-6 月公司与江苏瑞科的日常交易构成关联交易。
2015 年 7 月之后,江苏瑞科成为公司的全资子公司,并纳入公司的合并报表范
围,公司日后与其的日常交易将不构成关联交易。
截至 2015 年 12 月 31 日,公司持有其 100%的股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与江苏瑞科 2015 年 1-6 月期间的日常关联交易,主要是向江苏瑞科采
购货物和销售货物、设备,均为公司正常生产经营和业务发展的需要。关联交易
的定价遵循了公平、