证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2016-014









中船钢构工程股份有限公司

七届十二次董事会会议决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述



或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







中船钢构工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十二次

董事会会议于 2016 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于

2016 年 3 月 28 日发出。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下

议案：

1、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司决定于 2016 年 4 月 22 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，详见

公司《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》。







特此公告。





中船钢构工程股份有限公司董事会

2016 年 4 月 7 日









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