股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2016-006





恒天凯马股份有限公司关于预计

2016年度日常关联交易的公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示：

日常关联交易对公司的影响

本次公告的关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司

生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联

交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果

产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不

构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

上海凯宁进出口有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公

司采购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机股份

有限公司采购商品、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营

销有限公司、东风汽车股份有限公司销售载货汽车及零部件的关联交

易议案还需提交股东大会审议。





一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月5日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关

于预计2016年度日常关联交易的议案》，此前，公司将议案提交独立

董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司第六届董事会第

十四次会议审议。在表决中关联董事李晓红、邢国龙对该议案回避表

决。公司独立董事郑韶先生、孟令秋女士、任永平先生发表独立意见

 认为，关联交易事项符合有关法律、法规及恒天凯马股份有限公司的

规定，公司关联董事在审议相关议案时均回避表决，决策程序合法。

上海凯宁进出口有限公司向中国纺织工业对外经济技术合作公司采

购有色金属、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型发动机股份有限

公司采购商品、山东东风凯马车辆有限公司向东风轻型商用车营销有

限公司、东风汽车股份有限公司销售载货汽车及零部件的关联交易议

案还需提交股东大会审议。

（二）2015 年度关联交易预计和执行情况

金额单位：万元

关联交易 按产品或劳务 2015 年预2015 年实预计金额与实际发生

关联人

类别 等进一步划分 计发生额 际发生额 金额差异的原因



向关联方

设备、建筑物 山东莱动内燃机有限公司 270250

租入资产

配套件 中国纺织工业对外经济技术合作2000201产量减少，需求下降

有色金属 公司84008241

向关联方

采购商品发动机 东风轻型发动机股份有限公司40002773 产量减少，需求下降



载货汽车 东风轻型商用车营销有限公司20001700 产量减少，需求下降



载货汽车 东风轻型商用车营销有限公司3300023003 市场需求下降



载货汽车 武汉东风汽车对外贸易有限公司1500164市场需求下降

载货汽车及零

向关联方 东风汽车股份有限公司28002376 市场需求下降

部件

销售商品

发动机 山东莱动进出口有限公司2500997市场需求下降



北京恒天鑫能新能源汽车技术有

纯电动汽车 5200372市场需求下降

限公司



上述关联交易事项，公司均按照相关规定履行了董事会及股东大

会的审议决策程序，并及时进行了信息披露。

（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

按产品或劳务等 2016 年2015 年实

关联交易类别 关联人

进一步划分 预计数 际发生额

向关联方租入资产设备、建筑物 山东莱动内燃机有限公司 270250



向关联方采购商品发动机 东风轻型发动机股份有限公司 40002773

 载货汽车 东风轻型商用车营销有限公司 30001700



有色金属